Бизнесмена судят за вывод денег из Читы

Бизнесмена судят за вывод денег из Читы

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила об утверждении обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Озерецковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.

В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.

При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей.

Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Деяния, предусмотренные пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Источник: http://www.klerk.ru/law/news/450964/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2016-10-06&utm_term=450964&utm_content=pos4&sbs_usess=dea397f10cc7b8831ced71151871843d



(495) 225-44-52бесплатная консультация